A5創(chuàng)業(yè)網（公眾號：iadmin5）10月18日報道：據江蘇省揚州市公安局江都分局通報，日前，江都警方從人民銀行揚州市中心支行移交的一條犯罪線索入手深度挖掘、循線追蹤、重點研判，成功破獲「4?08」特大非法經營案，已抓獲犯罪嫌疑人15人，梳理涉案資金近百億元。
警方介紹，2020年8月19日，中國人民銀行揚州市中心支行向江都警方移送一條涉嫌洗錢犯罪線索:江都人A先生、揚州廣陵人B先生的銀行賬戶異常活躍。調查中，二人交代，他們分別申請了大量的信用卡，用家人的名義辦理了多個工商執(zhí)照，再申請了多個商戶收款二維碼，二人將收款碼共享，掃碼套取大量現金，隔幾天再將現金還進信用卡，反復掃碼“消費”。
經警方查實，截至案發(fā)，涉案上級商戶注冊人25人，涉案下級代理15人，涉及商戶200余家，公司賬戶800多個，僅團伙頭目“老鬼”一人的套現金額就達10億元之巨，獲利近百萬。
據悉，該案是全國首例利用商戶收款碼非法套現的案件，嫌疑人作案方式前所未有，活動范圍遍布全國十幾個省份。
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