牌照作為區(qū)塊鏈項目,交易所重要的合規(guī)文件之一。就相當(dāng)于一個經(jīng)營許可證,抹茶交易所相繼拿下美國牌照、澳洲牌照以及加拿大牌照之后,牌照的重要性可想而知。獲得美國MSB牌照也就意味著火幣可以在美國大多數(shù)州合理的開展業(yè)務(wù)了。這就是目前各大交易所紛紛開始申請牌照的原因,要想正規(guī)合法的開展業(yè)務(wù)就要申請牌照。
近期,繼拿到愛沙尼亞MTR牌照、美國MSB牌照、澳大利亞AUSTRAC牌照之后,抹茶交易所在兩周年公開信中表示,最近已正式拿到加拿大合規(guī)運營牌照。
這些牌照到底是什么呢?
美國MSB牌照
MSB是Money Services Business的簡稱,屬于FinCEN(美國財政部下設(shè)機構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局 )管,屬于注冊許可制。從事金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)都必須申請該許可。這類似于中國工商登記里加上一項:資金服務(wù)業(yè)務(wù)。
按 FinCEN 于 2013 年 3 月 18 日發(fā)出的指引,向美國人提供服務(wù)的數(shù)字資產(chǎn) “管理方” (例如資產(chǎn)發(fā)行方) 與 “兌換方” (例如交易所) 屬于美國銀行保密法案 (BSA) 下的 MSB,需要在業(yè)務(wù)開始 180 天內(nèi)完成 FinCEN 注冊。但MSB 是合規(guī)進行數(shù)字資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)的必要非充分條件。由于美國聯(lián)邦層面目前對幣幣交易沒有其他明確監(jiān)管要求,我們熟知的美國本土的B網(wǎng)和P網(wǎng)都是在只持有 MSB 的前提下開展的幣幣交易業(yè)務(wù)。
加拿大MSB牌照
眾所周知在加拿大經(jīng)營的金錢服務(wù)業(yè)務(wù)(MSBs)受加拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)要求的約束。加拿大監(jiān)管機構(gòu)是加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)。除了監(jiān)管該行業(yè),FINTRAC從持牌的MSB機構(gòu)獲得定期的報告,并為該行業(yè)發(fā)布更新行業(yè)條例。如果你在魁北克做生意,你也會受到金融市場協(xié)會(AMF)的監(jiān)管。AMF是魁北克省政府監(jiān)管該省金融市場的機構(gòu)。此外,作為一個收集個人資料的機構(gòu),加拿大私隱專員公署將規(guī)管你在個人資料方面的做法。行業(yè)成員也可能受到額外的省級要求,這取決于你在哪里做生意。
如果你是一家金錢服務(wù)公司,你需要知道所有適用于你的義務(wù)。這包括在FINTRAC注冊您的業(yè)務(wù),向FINTRAC報告,保存記錄,識別您的客戶,并有一個合規(guī)計劃。
如你在加拿大經(jīng)營業(yè)務(wù),向公眾提供下列服務(wù),你即屬金錢服務(wù):
外匯交易:進行交易,您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。
資金支付:使用電子資金轉(zhuǎn)帳網(wǎng)絡(luò)或任何其他方法,將資金從一個個人或組織轉(zhuǎn)移到另一個個人或組織。
兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西:這也可能包括兌現(xiàn)或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現(xiàn)給特定的個人或組織。
愛沙尼亞MTR牌照
愛沙尼亞政府對加密貨幣的開放式監(jiān)管和積極態(tài)度,愛沙尼亞是一個從事加密貨幣活動的熱門地區(qū)。其中一個例子就是該國計劃發(fā)行一個由國家背書的數(shù)字加密貨幣——最近這項計劃在歐洲中央銀行的高壓下不得不縮小范圍?，F(xiàn)在計劃將這些數(shù)字代幣作為一種激勵手段分發(fā)給國內(nèi)的電子居民。
越來越多的商人選擇在愛沙尼亞開展加密貨幣交易,同時在這里開展很多其他延續(xù)性的業(yè)務(wù),因此愛沙尼亞啟動的加密項目在日益增多。
目前,愛沙尼亞頒發(fā)加密貨幣交易牌照。加密貨幣操作受其他支付工具的許可規(guī)定(自08.12.2017起,它被指定為“虛擬價值”)。
目前,愛沙尼亞頒發(fā)加密貨幣交易牌照。加密貨幣操作受其他支付工具的許可規(guī)定(自08.12.2017起,它被指定為“虛擬價值”)。
與監(jiān)管部門的溝通和對他們的訪問對于區(qū)塊鏈項目具有很大的價值。在愛沙尼亞,與金融監(jiān)管機構(gòu)(金融監(jiān)管局,金融情報單位)的溝通和互動要比美國或新加坡容易得多。金融監(jiān)督管理局和金融情報機構(gòu)始終提供所需的法律信息,并且大多愿意在其管轄范圍內(nèi)的各種問題上提供幫助。最重要的是,大多數(shù)悹員都會講英語和俄語。
愛沙尼亞向來自任何國家的企業(yè)家開放,被公認(rèn)為數(shù)字化和信息技術(shù)領(lǐng)域的國家之一。有意在愛沙尼亞創(chuàng)業(yè)的人可以申請居民卡,該卡允許所有州政府服務(wù),并簡化與州政府的溝通。該卡有助于避免*并節(jié)省時間。
按照經(jīng)合組織的說法,愛沙尼亞擁有世界上最有競爭力的稅收政策之一。愛沙尼亞不適用利潤稅。比特幣和altcoins不需繳納增值稅。
加入愛沙尼亞的加密貨幣交易牌照,具有法定業(yè)務(wù)能力。私人金融服務(wù)側(cè)重于與區(qū)塊鏈技術(shù)和加密貨幣業(yè)務(wù)相關(guān)的項目支持。
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